İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken 74'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklanma, 18'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. SON DAKİKA: İstanbul Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 76 kişi gözaltında OPERASYON Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtilmişti. Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edilmişti. MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu kaydedilmişti. Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı. Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirilmişti. Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.   Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2024/293366 sayılı dosya kapsamında soruşturma yürütüyor. Soruşturmada Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve kara para aklama eylemleri inceleniyor. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 4 Kasım 2025 tarihinde 2025/11423 değişik iş sayılı kararla iki holdingin malvarlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el koydu. TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI Mahkeme ayrıca mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların güvenceye alınması amacıyla TMSF’yi kayyum olarak atadı. Kayyumluk kararı, 2025/11425 değişik iş sayılı mahkeme kararıyla yürürlüğe girdi. MALİ TABLOLAR VE KAP BEYANLARIYLA PİYASA MÜDAHALESİ İDDİASI Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında mali tabloları manipüle etme, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol etme ve birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştirme iddiaları bulunuyor. Örgütün farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalıştığı ileri sürülüyor. Soruşturma dosyasında daha önceki idari yaptırımları gizlemek için saygın bir görüntü oluşturma çabası ve bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsma iddiaları yer alıyor. İki holding, örgütün faaliyetlerine özgülenmiş malen sorumlu kuruluşlar olarak değerlendiriliyor. EL KONULAN PAYLARIN YÖNETİMİ TMSF’YE DEVREDİLDİ Başsavcılık, elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemlerin gerçekleştirildiğini belirtiyor. Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi’nin örgütün mali altyapısını oluşturduğu öne sürülüyor. Mahkeme kararıyla el konulan payların yönetimi TMSF’ye devredildi. TMSF kayyumu, holdinglerin mali durumunu tespit etmek ve bireysel yatırımcıların haklarını korumak için çalışmalara başladı. Şirketlerin malvarlıkları koruma altına alındı. Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

ABD hükümeti, Kamboçya merkezli Prens Grubu’nun kurucusu Chen Zhi’nin yönettiği iddia edilen dev bir kripto para dolandırıcılığına yönelik operasyon kapsamında 14 milyar dolardan fazla değerde Bitcoin’e el koydu. Chen hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla New York’ta dava açıldı. Kamboçya merkezli Prens Grubu’nun kurucusu Chen Zhi’nin yönettiği iddia edilen "kapsamlı bir siber dolandırıcılık imparatorluğu"na operasyon başlatıldı. Şirketin Kamboçya’daki 10 farklı tesiste binlerce kişiyi zorla çalıştırarak, sahte yatırım vaadiyle dünya genelinde on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. ABD VE İNGİLTERE'DEN YAPTIRIM BBC'de yer alan habere göre, ABD ve İngiltere, Chen’e ve Prens Grubu’na bağlı şirketlere yaptırım uyguladı. İngiliz hükümeti, Chen’e ait Londra’daki 19 taşınmazı dondurdu; bunlar arasında değeri 100 milyon sterline yaklaşan bir ofis binası ve 12 milyon sterlinlik bir malikane bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı, Chen ve ekibinin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle lüks jetler, pahalı saatler ve bir Picasso tablosu dahil olmak üzere milyonlarca dolarlık sanat eseri satın aldığını belirtti. Chen suçlu bulunursa 40 yıla kadar hapis cezası alabilir. "İNSAN ACISI ÜZERİNE KURULU SUÇ İMPARATORLUĞU" ABD Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, Prens Grubu’nu “insan acısı üzerine inşa edilmiş bir suç örgütü” olarak nitelendirdi. DÖRT ŞİRKETE YAPTIRIM İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Prens Grubu, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World ve Byex Exchange adlı dört şirkete yaptırım uygulandığını duyurdu. Amnesty International’ın raporuna göre, bu şirketlerin işlettiği bazı merkezlerde işçilerin zorla tutulduğu, işkenceye maruz kaldığı ve çevrim içi dolandırıcılığa zorlandığı belirlendi. Bu merkezlerde çalışan birçok kişinin “yasal iş vaadiyle” ülkeye getirilen yabancı işçiler olduğu, ancak sonrasında tehdit ve şiddetle dolandırıcılık faaliyetlerine zorlandıkları bildirildi. Kaynak: HABER7.COM #ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de içinde bulunduğu 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Kaynak: HABER7.COM #ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildi. Operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle düzenlemişti.  Can Holding'e yönelik soruşturma sürüyor. Jandarma aralarında holdingin patronlarının da bulunduğu beş kişiyi arama çalışmaları hali hazırda devam ederken, Can Holding'in geçmişi de merak konusuydu. Öte yandan, Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine el konulduğu bildirildi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında, Can Holding'te devam eden soruşturmayı yazdı. Can Holding Yöneticisi Mehmet Şakir Can aslında kimdir, neden gözaltına alındı? Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kenan Tekdağ’ın sorgusu başladı"Uluslararası kaçakçılıktan elde edilen gelirle eğitim sektörüne girerek itibar elde ettiler. Sonra "Yıllık gelirim 875 bin TL" diyen Kemal Can, 575 milyon dolara Ciner Medya'yı aldı. Garip değil mi?" sorusunu soran Güngör, Can Holding'te 2002 yılında da benzer bir suçtan gözaltılar olduğunu ve 'küresel baronlar' olarak anıldıklarını yazdı. İşte bahsi geçen o köşe yazısı... "CAN'LARIN 'KARA PARA' HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?" Son 72 saatte Türkiye'nin gündemine oturan Can Holding dosyasını aralamaya devam ediyoruz. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilecek. Eminim, Akın Gürlek başkanlığında yürütülecek çalışmalar, sigara ve makaron kaçakçılığından elde edilen servetin, eğitim ve medyada nasıl aklandığını daha net ortaya çıkaracaktır.Şimdi gelin Can'ların 'kara para' hikâyesinin nasıl başladığına bakalım. Dün de yazdım. Can Holding adını birçoğunuz Ciner Medya Grubu satın almasıyla duydu. Fakat Can'ların asıl gündeme gelişi 2000'lerde başlıyor. 2002'deki Duman Operasyonu, Can Ailesi'nin erken dönem faaliyetlerini açığa çıkardı. O dönemde 8 trilyon TL değerinde kaçakçılık ağı ve 4 milyon paket sigara ele geçirildi. "KÜRESEL BARONLAR OLARAK ANILDILAR" Zamanhan Can ile oğulları Kemal ve Mehmet Şakir Can, hem Türkiye'de hem uluslararası operasyonlarda sigara kaçakçılığı suçlamalarıyla gözaltına alındı. 2016'da 11 ülkede yürütülen operasyonlarda "küresel baronlar" arasında anıldılar. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hapis cezası aldılar, milyonlarca liralık adli para cezası ödediler. Bu gelirleri daha sonra kara para aklama mekanizmalarıyla sisteme soktular. Savcılığın MASAK raporlarına dayandırdığı rakam 88 milyar TL. Bugünkü kurla 2 milyar dolar… "SERVET BÖYLELİKLE YASAL BİR ZEMİNE OTURDU" Parayı iştirakler üzerinden sisteme aktardılar. Örneğin, Enerji Petrol ile akaryakıt istasyonları kurdular. Awox, Seikon, Telefox, Energia markalarıyla dayanıklı tüketim grubunda Çerkezköy, Lüleburgaz ve Mersin'de fabrikalar açtılar. Arkasından itibar edinimi için eğitim sektörüne girdiler. 2019'da Amerika'da halka açık olan Laureate International'dan Bilgi Üniversitesi'ni, 2022'de Doğa Koleji'ni aldılar. Bu satın almalar, prestij kazanımı sağlarken aynı zamanda kaçakçılıkla edinilen servetin "yasal" zemine taşınmasını kolaylaştırdı. "BU NE PEHRİZ, BU NE LAHANA TURŞUSU" Sonra da Aralık 2024'te Turgay Ciner'den Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT medya grubunu aldılar. Başına da birilerinin bugünlerde 'ağabey' diyerek kurtarmaya çalıştığı, Can'larla aile bağları olan Kenan Tekdağ'ı geçirdiler. (O dönemi hatırlıyorum. Rekabet Kurulu'ndan uzun zaman Can Holding'in medya satın almasına onay çıkmadı. Can Holding, Ciner Medya Grubu'nun hisselerini 575 milyon dolara satın alacağını kuruma beyan etti. Holding adına satın almayı yapacak Kemal Can ise yıllık gelirini 875 bin TL olarak kayda geçirtti. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu… Öyle ya… 875 bin TL'lik yıllık gelirle 575 milyon dolara devralacaklarını söyledikleri bir gruba talip olmak… Garip değil mi? Öğrendiğime göre, o para da ödenmemiş durumda… Cüzi bir miktarın ödendiği, büyük ödemenin mayısta olacağı iddia ediliyor. Ciner'i ticari hayattan tanıyanlar 'Bir malın parasını almadan devretmez' diyor. O zaman medyayı nasıl devretti, muamma tabii!) Neyse devam edelim… "SON 30 YILDA..." 2025'te ise bu kez Türkiye'nin en köklü inşaat şirketlerinden Tekfen Holding'de ortaya çıktılar. Rekabet Kurulu'ndan izin alamasalar da yüzde 40'ın üstünde bir oy oranıyla genel kurulda tüm yönetim kurulunu ele geçirdiler. Can'ların hikâyesi aslında Türkiye'nin son 30 yılda yeni sermaye gruplarının yükselişinde kaynağı belirsiz para girişlerinin ve gri ekonomi ilişkilerinin nasıl belirleyici olduğunu çarpıcı biçimde gösteriyor. Peki şimdi ne olacak? El konulan 121 şirketten bir kısmı kağıt üzerinde… Şimdi hepsi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kontrolüne geçti. İlk incelemelerde şirketlerin birçoğunda bilgi, belge bulunamadı. Hatta muhasebe kayıtları da… Bilgi işlemciler el konulan şirketlerde şifreleri kırmaya başladı. Muhtemelen, diğer kara paracı şirketler gibi Can Holding'in verilerinin de yurtdışında saklandığı önümüzdeki günlerde ortaya çıkarılacak. OPERASYONU HABER ALINCA KAÇTILAR Bana kalırsa üzerinde durulması gereken bir konu da Can ailesinin operasyonu önceden haber alıp almadığı meselesi… Malum, aile üyeleri firar etti. Operasyonu önceden haber alıp sağı solu aşındırdıkları, beklediklerini bulamayınca gözaltı kararı öncesinde kaçtıkları söyleniyor. Muhtemelen tam da operasyona saatler kala hastaneye yatan Kenan Tekdağ'a da 'birileri' bu aklı verdi. Belli ki, savcılık dosyaları, Can Holding'in büyüme zemininde sistematik kara para aklama, devlet regülasyonlarının esnetilmesi, siyasi-hukuki bağlantıların rol oynadığı iddialarını da gündeme taşıyacak. Merakla bekliyorum… Kaynak: HABER7.COM #ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve ‘Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kaynak: HABER7.COM #ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Avusturalya'daki şirketi dolandırdılar, kara parayı 12 bin 500 km uzaktaki Türkiye'de akladılar

HABER7 Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun Macaristan’da kurulan yat firmasına gönderilen yüksek meblağlar tarih tarih ortaya çıktı. Kara para aklama faaliyeti şüphesiyle soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre, Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan’da kurulan “Tectum Investments D.O.O.” adlı şirkete, Mart 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında 12 seferde 637 bin 106 Euro aktarıldı. Oğlu devreye girdi, paralar o ülkeye gönderildi... 14 AY BOYUNCA SÜRMÜŞ Yapılan incelemede, para transferlerinin düzenli olmadığı fakat bazı kümelenmeler olduğu saptandı. 2023’ün Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında birden fazla transferi yapıldığı görüldü. İlk para transferi Mart 2023 ile sonraki transfer Ağustos 2023 arasında önemli boşluk bulunması dikkat çekti. En büyük tek seferli para transferi Mart 2023’teki ilk transfer olan 110 bin Euro’luk rakam. Para transferlerinin genellikle 44 bin Euro ile 55 bin Euro arasında değiştiği, son transferin 29 bin 500 Euro olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Listelenen son para transferi Mayıs 2024 tarihli. HİÇBİR TİCARİ AÇIKLAMA YOK Para transferleri “Serbest Transfer” ve “Hesap Transferi” olarak açıklanmış. Bankacılık sisteminde belirli ticari veya hizmetle ilgili açıklaması olmayan transferi ifade eden bu durumun mali soruşturmalarda soru işaretleri oluşturduğu değerlendiriliyor. Bu kadar büyük meblağın “Serbest Transfer” adı altında gerçekleştirilmesi durumunda, fonların niteliğinin başka yerde açıkça belgelenmesi talep edilebiliyor. İşte o para transferleri: 30.03.2023: 110.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER) 01.08.2023: 44.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER) 02.08.2023: 44.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER) 11.08.2023: 55.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER) 14.08.2023: 55.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER) 18.10.2023: 50.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER) 19.10.2023: 50.000,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER) 20.11.2023: 49.842,00 EUR (F=HESABA TRANSFER) 21.11.2023: 49.842,00 EUR (F=HESABA TRANSFER) 19.12.2023: 49.961,00 EUR (F=HESAP TRANSFERİ) 20.12.2023: 49.961,00 EUR (F=HESAP TRANSFERİ) 29.05.2024: 29.500,00 EUR (F=SERBEST TRANSFER) Kaynak: HABER7.COM#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Bandırma’da Sivil Toplum Kurulularına yönelik eğitim ve rehberlik programı Haber Korfez |

Suçluların Kara Para Aklamak İçin Kullandığı 53 Yöntem

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve ‘Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istedi. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu, Ahmet Gün, Dilan Polat’ın kara kutusu olarak bilinen Mustafa Özalp 'Mıstık' ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Hakimi duruşmada, bu celse dinlenmesi gereken gizli tanığın Bakırköy Adliyesi’nde dinlenmesi için yazılan müzekkerenin UYAP’a yüklendiğini ve gizli tanığın kimliğinin ifşa edilmesi riski olduğunu belirterek tanığın gelecek celse dinleneceğini belirtti. 'İLLEGAL PARA BAŞTA BENİM ŞİRKETİME GEÇİYOR' Önceki duruşmada tanık olarak dinlenen ve teknik aksaklık nedeniyle tekrar dinlenmek için duruşmaya getirilen ve başka suçtan tutuklu bulunan tanık Aygün Yıldırım, "Sanık Mustafa Özalp’i, ikimiz de aynı işi yaptığımız için tanıyorum. Kendi yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu. Sosyal medya hesabı kapatma gibi işlemleri gönderiyordu. Benden Dilan Polat’ın anlaşamadığı Neslim Güngen’in hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamı istedi. Ben kabul etmeyince başkasına yaptırdı. Bahis konusunda, Yunus Sedat A. ile 5 gün görüşen kendisi. Mail-order bana ait, illegal para başta benim şirketime geçiyor. Tüm şirketler üzerine kuruldu. Yunus Sedat A. sadece reklamcı. 2016 yılında Mustafa Özalp Ankara’da tamirciydi bu kadar para bir anda nasıl geldi. Piyasada birçok insan bunu biliyor. Benim harddiskimde herşey var. Bahisçiler görüştüğü herkes var bunu avukatım aracılığıyla önümüzdeki hafta mahkemeye vereceğim. Mustafa Özalp, benden yazılı program istedi, ben yapmadım. Batman’da Sedat T. var o yapmıştır. Kimin hangi işi yaptığını herkes biliyor" dedi. 'TANIK BEYANINA KATILMIYORUZ' Dilan Polat’ın kara kutusu olarak bilinen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp tanık beyanına karşı söz alarak, "Tanığın tüm beyanlarını reddediyorum. Katılma taleplerini kabul ediyorum" Sezgin Polat ise, "Hepsiyle ilgili tek tek suç duyurusunda bulunacağım. Hepsine tek tek dava açacağım" dedi. Sanık avukatları tanık beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. 'EN ÇOK CANIMIZI YAKAN TEDBİR KARARLARI' Talepleri için söz alan sanık Ahmet Gün, "Son 2 celsedir tanıklar dinleniyor. Ben de bir hukukçuyum. Tanığın TCK 6. maddesinde kamu görevlisi olarak tanınmıştır. Biz burada tanıkların tiyatrosunu izlemiş bulunmaktayız. Hakkımda yalan tanıklık edenler hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. MASAK raporuna göre tamamen aykırı tanıklıkta bulunmuşlardır. Gizli tanık dinlenmezse biz adil yargılanmadığımızı bu duruşmada düşünmek durumunda kalacağız. Tedbir kararları bizim canımızı en çok yakan" dedi. Gürsel Yılmaz ise, "12 yaşında bir oğlum var. Oğlum bu konuyu konuşuyor ve bana 'Madem MASAK raporu var neden bana tedbirler kalkınca diyorsun" cümlelerini kullanıyor. Benim dedemin mallarında bile 1,5 senedir tedbir var" dedi. 'KAYYUM MÜESSESENİN KALKMASINI TALEP EDİYORUM' Taleplerini dile getiren Engin Polat ise, "Uzunca bir savunma hazırlamıştım. Talebim onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Onlarca kişi işsiz kaldı. Kayyum müessesenin kalkmasını talep ediyorum" dedi. Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ise, "İlk celse verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Dosyada istinat edilen suçlarla ilgili delil bulunmamaktadır. Beraatimi talep ediyorum" dedi. 9 TEMMUZ'A ERTELENDİ Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’a erteledi. İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasadışı yollardan edinilen paraların 'Soğuk cüzdan yöntemi' ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.Delillerle sabit olan yasadışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğuna da değiniliyor. İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor. Dilan ve Engin Polat'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapiz cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor. #ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Türk berberlere ilişkin ortaya atılan iddialar İngiliz medyasında geniş yer buldu. İngiltere'de son dönemlerde ana caddelerde açılan fakat sürekli boş olduğu halde yüklü kazanç bildiren berberler mercek altına alındı. Sadece geçen yıl 750’den fazla dükkan açıldı. Berber dükkanlarının sayısının 20 binlere dayandığı tahmin ediliyor. NTV'de yer alan habere göre, Ulusal Suç Ajansı İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak kimi yeni dükkanları izlemneye aldı. Koltuk sayıları ve doluluk oranları gözlenerek bildirilen kazançla eşleştirildi. Sürekli boş olduğu halde yüksek kazanç bildirenler tek tek tespit ediliyor. Ülke genelinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken on binlerce sterlin nakit paraya el koyuldu. Bazı berber dükkânlarının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklamak ve kaçak göçmenlere iş sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor. TÜRK BERBERLER RAHATSIZ Türk berberlerine ilişkin ortaya atılan iddialar ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Uzun yıllardır Birleşik Krallık’ta bu işi yapan berberler kendilerinin kötü niyetli olanlardan ayırt edilmesini istiyor. İngiltere'de berberlik yapan Taşkın Hamit, "Rahatsız eder tabi istemeyiz böyle şeyler duymak. Biz böyle değiliz. Çoğu da böyle değil. Bu sadece berberlerden değil her sanattan olabilir." sözleriyle tepki gösterdi.#ESHAHABER.COM.TR #haber #gündem #sondakika #news #press #worldnews

Türkiye'de kripto para işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme ile gönderici ve alıcının kimlik bilgilerinin kaydedilmesi zorunlu hale getirildi. Resmî Gazete’de yayımlanan bu karar, kara para aklama ve yasa dışı finans hareketlerini önleme amacı taşıyor.…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu "Hücre-9"…

IMF'de 2004-2007 yıllarında başkanlık, Bankia bankasında 2010-2012'de üst düzey yöneticilik ve İspanya'da ise Maliye (1996-2000) ile Ekonomi (2000-2004) bakanlıkları görevlerinde bulunan 75 yaşındaki Rato, 2015 yılından bu yana yargılandığı davada cezası…

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında…