#AB #Rusya'nın #Ukrayna'ya yönelik işgalini destekleyen enerji, finans ve askeri-endüstriyel kompleks dahil kilit sektörleri hedef alan çok sayıda kısıtlayıcı tedbirden oluşan yeni #yaptırım paketini kabul etti.

📌 Avrupa Birliği 19. yaptırım paketi
www.linkedin.com/pulse/avrupa...

Kamuoyuna sızdırılan belgelere göre, IKBY kurucu başbakanının beş oğlu ABD’de gayrimenkuller satın alıp lüks alışverişler gerçekleştiriyor.

📌 Siyaset ve yolsuzluk kıskacında Barzani ailesinin ABD’deki mal varlıkları www.linkedin.com/pulse/siyase...

Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Birliği'nin finans sektörünü etkileyen AML/CFT risklerine dair 2025 yılı görüşünü yayımladı.

📌 Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin AML/CFT riskine dair görüşü
www.linkedin.com/pulse/avrupa...

Despite the grave threat posed by #proliferation financing, significant vulnerabilities remain across the global financial system in countering the financing of #WMD (weapons of mass destruction).

📌 Complex proliferation financing and sanctions evasion schemes www.linkedin.com/pulse/comple...

#Turkey has taken a landmark step in its climate policy by introducing its first Climate Law, establishing a comprehensive legal framework to address #ClimateChange

📌 Türkiye enacts first-ever Climate Law: What businesses need to know? www.linkedin.com/pulse/turkiy...

Finans kuruluşları karapara aklama kontrollerini yasadışı ticaretle mücadeleye nasıl uyarlayabilirler? #EAR #ITAR #AML #compliance #ShellCorporations #paravanşirket #karapara

📌 İhracat kontrol ihlallerinin kolaylaştırıcısı olarak paravan şirketler
tr.linkedin.com/pulse/ihraca...

#CDD is the foundation of a good #AML regime because it assists in the prevention and detection of criminal activity and those behind such activity. #KYC

📌 Best Practices for Customer Due Diligence (CDD)
www.linkedin.com/pulse/copy-b...

JUNSHU'nun geçtiğimiz yılın #işetiği & #businessethics ile #uyum & #compliance dünyasındaki gelişmeleri derlediğimiz yeni sayısı yayında: 2024’te neler oldu? www.linkedin.com/pulse/junshu...

With banks and financial services now becoming more sophisticated and experienced against #moneylaundering, emerging threats aim the #betting & #gaming sectors.

📌 AML compliance in the betting and gaming sector www.linkedin.com/pulse/aml-co...