Coline Emmel
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Coline Emmel
@cemmel.bsky.social
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Journaliste chez @news-gotham.bsky.social (gothamcity.ch et gothamcity.fr)

#CourtReporting, #OpenData, #FinancialCrime
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gothamcity.ch/2025/11/12/l...
L’IA gagne du terrain au sein de l’administration fédérale Alors que la Suisse ne dispose pas de législation sur l'intelligence artificielle, l'administration multiplie les initiatives pour intégrer ces technologies dans ses activités de contrôle. De Swissmedic à la FINMA en passant par l'Administration fédérale des contributions, les régulateurs développent des outils pour lutter contre les cartels, détecter les faux médicaments ou encore sélectionner les entreprises à cibler pour un contrôle fiscal.
November 13, 2025 at 10:42 AM
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💎 Où il est notamment question de ligotage avec des colliers autobloquants
gothamcity.ch/2025/11/12/l...
Le faux enlèvement du diamant vert: deux joailliers devant la justice Deux hommes comparaîtront fin novembre devant le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois. Ils sont soupçonnés d’avoir mis en scène un enlèvement fictif pour soutirer 50 millions de francs aux assureurs Lloyd’s de Londres, prétextant le vol d'un diamant exceptionnel.
November 13, 2025 at 10:40 AM
cemmel.bsky.social
Le commercial contestait son licenciement, estimant que ce fichier Excel relevait de "l'intimité de sa vie privée" et était rangé dans un dossier intitulé "Perso".
gothamcity.fr/gotham-gazet...
Pas de licenciement pour faute grave pour le commercial qui tenait un fichier de 2'200 femmes avec commentaires sexistes La Cour d'appel de Paris avait été saisie du cas d'un ancien responsable commercial de la société de gestion Moneta Asset Management, congédié pour faute grave suite à des signalements de plusieurs collaboratrices à son sujet dénonçant des propos sexuels à leur égard. Cerise sur le gâteau: l'employeur avait découvert que ce commercial utilisait son CRM (logiciel de gestion clients) pour y glisser des notes contenant des "observations désobligeantes voire dégradantes portant sur les attributs réels ou supposés de certaines de [ses] rencontres féminines". Ainsi qu'un tableau Excel fichant illicitement les données personnelles de 2'200 femmes, qualifiées de targets (cibles) et assorties de "commentaires particulièrement déplacés à leur endroit" tels que "leurs statuts de célibataire ou non, leurs physiques ("mimi" ou pas), leurs couleurs de cheveux et la taille de leurs attributs sexuels".
November 12, 2025 at 9:09 AM
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La Cour d'appel de Paris vient d'infirmer le licenciement pour faute grave d'un ancien directeur administratif et financier de Balmain, condamnant la maison de luxe à verser 133'000 euros de dommages et intérêts.
gothamcity.fr/2025/11/11/b...
Balmain: la crise cachée derrière un licenciement pour faute grave Un litige prud'homal révèle les difficultés financières longtemps dissimulées par Balmain. La maison de luxe avait cherché à imputer la crise à son directeur financier, finalement blanchi par les juges.
November 12, 2025 at 8:39 AM
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Dans l'Union européenne, moins de 2% des avoirs criminels estimés sont saisis, et ce alors que le volume des déclarations de soupçon a été multiplié par dix en à peu près 20 ans et que des milliards ont été investis dans des dispositifs de conformité.
gothamcity.fr/2025/11/11/5...
500 milliards investis, 2 % saisis: l’échec de l’anti-blanchiment Quentin Mugg, ancien policier de l’Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) et aujourd’hui à Europol, a publié Argent sale: la traque. Il explique pourquoi des milliards dépensés dans la conformité n’ont produit que peu de résultats contre les réseaux transnationaux, pourquoi "suivre l’argent" est souvent une impasse et quelles réponses policières et judiciaires sont nécessaires.
November 12, 2025 at 8:36 AM
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gothamcity.ch/2025/11/05/i...
Il volait des rubis chez Richemont... et les lui revendait pour 5,8 millions Le Ministère public de Genève a rendu son acte d'accusation contre un ancien responsable des achats du groupe Richemont, accusé aux côtés de deux complices d'avoir délesté leur employeur à hauteur de 5,8 millions de francs. Le document que Gotham City a consulté se lit comme un manuel de fraude interne.
November 6, 2025 at 9:19 AM
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Succession d'Alain Delon : après le fisc français, Genève réclame ses cotisations AVS (l'AVS est le système de retraite obligatoire suisse, l'équivalent de l'assurance vieillesse française)
gothamcity.ch/2025/10/29/a...
Après le fisc français, l'AVS genevoise s'attaque à l'héritage d'Alain Delon La succession d'Alain Delon fait face à un nouveau front judiciaire. L'Assurance-vieillesse et survivants (AVS) genevoise réclame son dû pour des cotisations arriérées entre 2007 et 2015. Les exécuteurs testamentaires ont tenté – en vain – de faire anonymiser la procédure devant le Tribunal fédéral (TF), craignant que la "diffusion médiatique" de l'affaire ne cause une "atteinte extrêmement grave" à la mémoire du Guépard.
October 30, 2025 at 8:47 AM
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Où on constate une fois de plus que ce n'est pas une super idée d'envoyer des sms compromettants. Par @antoinehasday.bsky.social
gothamcity.fr/2025/10/28/t...
Taramm: deux ex-salariés soupçonnés de malversations Contestant son licenciement pour faute grave, une ancienne comptable de ce spécialiste ariégeois de la fonderie de précision se retrouve soupçonnée, aux côtés d’un ex-directeur de site, d’avoir facilité de potentiels abus de biens sociaux. Tous deux se revendiquent pourtant "lanceurs d’alerte".
October 29, 2025 at 1:40 PM
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👸 🏰 Combien vaut le mythique Château de l'Aurore à Vallauris, propriété de la troisième épouse de feu le roi Fahd?
gothamcity.fr/2025/10/28/l...
Le fisc se casse les dents sur le château d'une princesse saoudienne Après dix ans de procédure, le Tribunal judiciaire de Paris vient d'infliger un échec cuisant à la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui réclamait une somme à neuf chiffres à une princesse saoudienne. Au cœur du litige: la valorisation du célèbre Château de l'Aurore à Vallauris, que cette dernière avait reçu de feu le roi Fahd ben Abdelaziz Al Saoud.
October 29, 2025 at 8:46 AM
cemmel.bsky.social
👶 Un bébé de 11 mois exposé à de la cocaïne trouvée dans le sac d'une employée; des enfants échappés du centre et errant dans la circulation; un autre oublié deux heures dans un bus à plus de 26 degrés. Partners Group et UBS dans la tourmente de l'affaire KinderCare
gothamcity.ch/2025/10/22/p...
Partners Group et UBS accusés dans un scandale de crèches américaines Une plainte collective vise la société de capital-investissement zurichoise et la grande banque suisse pour leur rôle dans l'introduction en Bourse d'une chaîne américaine de garderies accusée d'avoir dissimulé des incidents graves. L'alt-right américaine s'empare de l'affaire et exige la suppression d'un milliard de dollars de subventions fédérales dont profitait l'entreprise.
October 27, 2025 at 9:36 AM
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gothamcity.ch/2025/10/15/s...
October 16, 2025 at 8:55 AM
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L'outil de surveillance automatisé que la banque EFG utilisait pour faire sa veille anti-blanchiment avait de sérieux trous dans la raquette
gothamcity.ch/gotham-gazet...
États-Unis: la banque EFG se fait tancer pour ses contrôles anti-blanchiment Aux États-Unis, la Finra a infligé le 7 octobre dernier une amende de 650'000 dollars à la société de courtage EFG Capital International, qui fait partie du groupe bancaire suisse EFG. L'établissement bancaire a accepté de verser cette somme en échange de l'abandon des poursuites à son encontre. Cette sanction survient dans un contexte particulier: en 2018, EFG avait déjà écopé d'une amende de 800'000 dollars du fait de failles dans ses procédures de lutte anti-blanchiment. Seulement voilà: malgré ce premier avertissement, elle n'a pas suffisament mis à jour son programme de conformité dans les années qui ont suivi, ce qui l'a empêché de détecter et de signaler des milliards de dollars de transactions suspectes.
October 16, 2025 at 8:54 AM
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Ces 5 millions représenteraient actuellement la confiscation la plus importante prononcée par la Suisse suite à la chute du régime de Ben Ali en Tunisie.
Par Federico Franchini
gothamcity.ch/2025/10/15/l...
La Tunisie s’oppose à la restitution de 5 millions à… la Tunisie Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a accepté un recours de l'État nord-africain qui dénonçait un vice de forme commis par le Ministère public de la Confédération (MPC). La décision de confisquer 5 millions de francs appartenant au clan de l'ancien président Ben Ali est annulée.
October 16, 2025 at 8:51 AM
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Par @antoinehasday.bsky.social pour @news-gotham.bsky.social
gothamcity.fr/2025/10/14/u...
Un fiscaliste parisien qui aimait trop la Suisse condamné pour fraude fiscale et blanchiment Architecte de complexes montages offshore passant par la Confédération, à son propre bénéfice et celui de sa famille, Pierre D.* a finalement accepté le plaider-coupable que lui avait proposé le Parquet national financier (PNF). Gotham City a assisté à son audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité jugée par la 32ème chambre du tribunal correctionnel de Paris le 14 octobre dernier.
October 15, 2025 at 8:27 AM
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gothamcity.fr/2025/10/14/b...
BNP Paribas: un ex-cadre soupçonné de corruption L'ancien responsable du prestigieux département "ALM" de BNP Paribas, qui gère, sur les marchés financiers, les équilibres financiers et des risques de liquidité de la banque, fait l'objet d'une procédure pénale sur fonds de soupçons de corruption et d'abus de confiance. Le préjudice s'élèverait à 5 millions d'euros.
October 15, 2025 at 8:25 AM
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Où il est question de poursuites par le FSB, d'une tante prête-nom et d'un avocat genevois dont les décisions pourraient faire basculer l'avenir de la banque Dukascopy.
gothamcity.ch/2025/10/08/l...
La guerre des Duka Un arrêt de la Cour de justice de Genève révèle un conflit conjugal et actionnarial explosif au sein de Dukascopy Bank SA, banque en ligne fondée par André et Veronika Duka. En jeu: le contrôle d'un lot d'actions qui pourrait faire basculer le contrôle de l'établissement.
October 9, 2025 at 8:09 AM
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gothamcity.ch/2025/10/08/d...
Decisive Capital: l'implosion d'un gestionnaire de fortune genevois Le gestionnaire de fortune genevois Decisive Capital Management SA gérait 4 milliards de francs pour ses clients il y a deux ans. Puis il a implosé en quelques mois, laissant ses créanciers se battre pour les restes. Les fonds gérés par la société, eux, ont été transférés vers de nouvelles structures entre deux procédures de faillite.
October 9, 2025 at 8:03 AM
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Le MROS vient de publier le tome 2 de son rapport typologique 2025.
gothamcity.ch/2025/10/08/l...
Les avocats dans le viseur du MROS Le Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) vient de publier une mise à jour de son rapport typologique 2025, y ajoutant une section consacrée aux "facilitateurs" du blanchiment d'argent. Cette nouvelle étude de cas dresse un constat très préoccupant pour les avocats. Car sur les neuf situations décrites comme représentatives des schémas de blanchiment actuels, sept mettent en cause des professionnels du droit.
October 9, 2025 at 8:01 AM
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Affaire Goulandris: la justice vaudoise souhaite entendre la version du célèbre marchand d'art new-yorkais Alexander Apsis
gothamcity.ch/2025/10/01/l...
La justice vaudoise demande l'aide des Etats-Unis dans l'affaire Goulandris Le Tribunal cantonal vaudois vient de demander l'entraide aux États-Unis afin d'entendre un marchand d'art qui pourrait détenir des informations sur la collection en partie revendiquée depuis vingt ans par la nièce des milliardaires défunts, Aspasia Zaimis.
October 2, 2025 at 8:39 AM
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Des nouvelles de la pratique de "de-risking" d'UBS, ou une variante du "c'est pas moi c'est lui!"
gothamcity.ch/2025/10/01/u...
UBS évince un gérant pour ses liens avec un client... qu'elle avait elle-même caché La grande banque a résilié les comptes d'un trustee genevois en invoquant ses liens passés avec l'ancien président du Yémen Ali Abdallah Saleh. Or UBS avait elle-même dissimulé les fonds de ce dictateur des années durant, ce qui avait abouti à sa condamnation en 2024.
October 2, 2025 at 8:35 AM
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🌘 En quelques mois, la secte Moon a subi deux revers historiques en Asie: sa dissolution juridique au Japon en mars 2025, puis l'arrestation de sa cheffe en Corée du Sud le 22 septembre dernier.
gothamcity.ch/2025/10/01/l...
Les autorités suisses s'interrogent sur la fortune de la secte Moon Alors que la matriarche de l'Église de l'Unification vient d'être arrêtée dans une enquête pour corruption à Séoul, l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) confirme qu'elle procède actuellement à une "analyse plus poussée" d'une fondation zougoise qui abrite des centaines de millions de dollars du mouvement, plus connu sous le nom de secte Moon.
October 2, 2025 at 8:30 AM
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Le juge d'instruction parisien Serge Tournaire a demandé l'extradition d'Anatolii Legkodymov, le fondateur de la Bitzlato, vers la France.
gothamcity.fr/2025/09/30/l...
Le patron de Bitzlato bientôt extradé vers la France Un tribunal américain vient d'ordonner le transfert vers la France d'Anatolii Legkodymov, le fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Bitzlato, démantelée en janvier 2023. La demande d'extradition française révèle l'ampleur du système de blanchiment qui opérait depuis 56 serveurs hébergés dans l'Hexagone.
October 1, 2025 at 8:10 AM
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C'est embêtant.
gothamcity.fr/2025/09/30/d...
Désordre chez IBM France: un ordinateur classifié défense disparaît Le licenciement houleux d'un ancien cadre au sein du département sécurité d'IBM France révèle une inquiétante désorganisation au sein de l'entreprise qui gère des ordinateurs classifiés "confidentiel défense".
October 1, 2025 at 7:58 AM
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Pris à la gorge financièrement, Abdallah Chatila espérait dégager des liquidités en vendant son centre commercial de Meyrin. Mais des créanciers ont été plus rapides.
gothamcity.ch/2025/09/24/c...
Cerné, Abdallah Chatila ne peut plus vendre son centre commercial Une décision genevoise révèle que l'homme d'affaires tentait de renflouer ses caisses en se séparant du complexe Meyrin Centre, acquis en 2020. Mais deux créanciers ont réussi à faire saisir le bien avant qu'il ne puisse s'en séparer.
September 25, 2025 at 7:56 AM
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Un bel exploit
gothamcity.ch/2025/09/24/l...
Le faux héritier trompait les banques avec un forfait fiscal frauduleux Le Tribunal correctionnel de Genève jugera du 29 septembre au 3 octobre un homme accusé d'avoir détourné 26,6 millions de francs. Il se serait fait passer pour l'héritier d'une riche famille indienne pour duper plusieurs banques suisses. Piquant: l'administration fiscale zougoise lui avait accordé un forfait fiscal, qu'il a ensuite présenté aux banques comme preuve de sa solvabilité.
September 25, 2025 at 7:52 AM