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European Investigative Collaborations @eicnetwork.bsky.social · Jun 26
if you are just joining us: #DirtyPayments reveals how the French giant payments company Worldline and its German subsidiary Payone have systematically processed dubious and fraudulent online transactions worth billions of Euros, right under the noses of European bank regulators

here an overview
Reposted by European Investigative Collaborations
sarawess.bsky.social
Erstmals bestätigten Ermittler, dass es sich um die Netzwerke »Ce Cash«, »iMerchant/Eureka« und »Linkmedia« handelt. Über sie hatten @spiegel.de und seine Partner aus dem @eicnetwork.bsky.social im Zuge des Projekts »Dirty Payments« berichtet. @beckersven.bsky.social www.spiegel.de/panorama/jus...
(S+) Mutmaßlich vier Millionen Geschädigte: So zockten Online-Betrüger weltweit Menschen ab
Ermittlern aus Koblenz ist ein schwerer Schlag gegen Abzocker im Internet gelungen, die Kunden mit unauffälligen Abbuchungen betrogen haben sollen. Auch die deutsche Zahlungsbranche sieht in dem Fall ...
www.spiegel.de
November 6, 2025 at 9:31 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
fxplante.bsky.social
I contributed reporting on this series with an international team of journalists from 20 outlets coordinated by the @eicnetwork.bsky.social. Read my story for @thestar.com here:
www.thestar.com/news/investi...
How a lucrative, global internet scam traces back to this office above a Montreal grocery store
The network of websites, which reaped nearly $12 million in 2023, have left a trail of disgruntled customers who say they were swindled.
www.thestar.com
October 5, 2025 at 2:54 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
yphilippin.bsky.social
L'enquête #DirtyPayments de @mediapart.fr @eicnetwork.bsky.social et 20 médias internationaux est finaliste du prix européen de journalisme Daphne Caruana Galizia. Grande fierté et bravo à toute l'équipe. 🍾

Relire nos révélations ici:

www.mediapart.fr/journal/doss...
« Dirty Payments » : l’argent sale d’un géant français du paiement en ligne
Pendant dix ans, le groupe français Worldline, numéro 2 européen des paiements, a opéré des milliards d’euros de transactions frauduleuses ou contraires à l’éthique pour le compte d’ acteurs douteux …
www.mediapart.fr
October 6, 2025 at 9:47 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
beckersven.bsky.social
Unsere Dirty Payments Recherchen mit dem @eicnetwork.bsky.social gehen weiter. Deutsche Ermittler nehmen dubiose Unternehmensnetzwerke ins Visier, über die wir im Sommer berichteten. Heute war Action Day in neun Ländern: www.spiegel.de/panorama/jus...
(S+) Online-Betrug: Menschen in 193 Ländern abgezockt - Ermittler gehen weltweit gegen mutmaßliche Online-Betrüger vor
Deutsche Ermittler nehmen sich mit einem internationalen Großeinsatz mutmaßliche Online-Betrüger vor. Im Visier stehen offenbar auch Firmen, über die der SPIEGEL berichtet hat. Der Schaden soll in dre...
www.spiegel.de
November 4, 2025 at 9:13 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
yphilippin.bsky.social
Scams, porn and illegal casinos: revelations about the dirty money of the French online payment giant Worldline

Our #DirtyMoney investigation with 20 international media coordinated by @eicnetwork.bsky.social is now available in English on @mediaparten.bsky.social

www.mediapart.fr/en/journal/e...
Scams, porn and illegal casinos: the dirty money of a French online payment giant
An international investigation called 'Dirty Payments', conducted by Mediapart and 20 other global media outlets, reveals the billions of euros in dubious transactions processed by the French online…
www.mediapart.fr
July 2, 2025 at 3:04 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
louiscolart.bsky.social
#DirtyPayments: Worldline va faire contrôler ses clients à haut risque

www.lesoir.be/685445/artic... @eicnetwork.bsky.social @joelmatriche.bsky.social
« Dirty Payments » : Worldline va faire contrôler ses clients à haut risque
Dans un entretien accordé au quotidien français « Les Echos », les patrons de Worldline et Worldline Belgique annoncent que d’ici la fin du mois, les clients qui exercent « des activités à risque » se...
www.lesoir.be
July 2, 2025 at 3:27 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
clementrabu.bsky.social
Notre enquête #DirtyPaiements, menée par @mediapart.fr et 20 autres médias internationaux cordonnés par le consortium d’investigation @eicnetwork.bsky.social met au jour un vaste scandale financier à des milliards d’euros, exposant de façon inédite les failles structurelles du secteur des paiements.
Arnaques, porno, casinos illégaux : l’argent sale d’un géant français du paiement en ligne
L’enquête internationale « Dirty Payments », menée par Mediapart et 20 médias internationaux, révèle les sombres coulisses et les milliards d’euros de transactions douteuses du mastodonte des paiemen…
www.mediapart.fr
July 1, 2025 at 10:09 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
louiscolart.bsky.social
Nouvel impact 🇧🇪 des #DirtyPayments : la commission des Finances auditionnera la Banque nationale de Belgique

www.lesoir.be/685199/artic... @alexandrenoppe.bsky.social @eicnetwork.bsky.social
« Dirty Payments » : la commission des Finances auditionnera la Banque nationale de Belgique
A la suite des révélations du « Soir » et de ses partenaires dans le dossier des « Dirty Payments », le député PS Khalil Aouasti a proposé d’auditionner le gouverneur de la BNB. Il a été suivi dans sa...
www.lesoir.be
July 1, 2025 at 1:19 PM
eicnetwork.bsky.social
#DirtyPayments @eicnetwork.bsky.social
July 1, 2025 at 11:15 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
lesoir.be
« Dirty Payments » : des ex- « Worldline boys », agents sur mesure pour clients à haut risque
« Dirty Payments » : des ex- « Worldline boys », agents sur mesure pour clients à haut risque
Des apporteurs d’affaires à haut risque pour Worldline, des « agents » installés à Bruxelles, ont représenté les business véreux ou peu éthiques de dizaines de sociétés auprès du géant européen des paiements. En faisant jouer leur expérience passée.
www.lesoir.be
June 30, 2025 at 4:04 AM
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woz.ch
Die #DirtyPayments Recherche liess den Börsenwert des Zahlungs- und Transaktionsdienstleisters #Worldline binnen eines Tages um vierzig Prozent einbrechen. Die WOZ und zwanzig Partnermedien deckten die Geschäfte des französischen Konzerns auf.

Von Enrico Kampmann

www.woz.ch/taeglich/202...
Worldline: Kurssturz nach Grossrecherche
Dieser internationale Effort hat seine Wirkung nicht verfehlt: Kaum waren die Ergebnisse der «Dirty Payments»-Recherche Mitte letzter Woche publiziert, sackte der Börsenwert von Worldline, dem zweitgr...
www.woz.ch
June 30, 2025 at 2:31 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
yphilippin.bsky.social
La société PayXpert, filiale de la Société générale depuis 2 ans, est liée à des sites d'arnaque à l'abonnement et a été dénoncée à l'agence anti-blanchiment allemande

Suite et fin de nos révélations #DirtyPayments @mediapart.fr @eicnetwork.bsky.social

www.mediapart.fr/journal/econ...
« Dirty Payments » : une filiale de la Société générale liée à des arnaques en ligne
La banque française a racheté en 2023 PayXpert, une société de paiement qui avait pour clients des sites d’arnaque à l’abonnement. La Société générale a refusé de nous dire si elle a fait le ménage.
www.mediapart.fr
June 30, 2025 at 3:12 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
louiscolart.bsky.social
Des ex- « Worldline boys », agents sur mesure pour clients à haut risque

Dernier volet de notre enquête #DirtyPayments

www.lesoir.be/684824/artic... @eicnetwork.bsky.social
« Dirty Payments » : des ex- « Worldline boys », agents sur mesure pour clients à haut risque
Des apporteurs d’affaires à haut risque pour Worldline, des « agents » installés à Bruxelles, ont représenté les business véreux ou peu éthiques de dizaines de sociétés auprès du géant européen des pa...
www.lesoir.be
June 30, 2025 at 7:43 AM
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infolibre.es
‼️Investigación #DirtyPayments | Una red de empresas pantalla en Mallorca usa webs falsas de citas para un posible blanqueo de capitales, por Sergio Sangiao y Begoña P Ramírez

Un trabajo de @eicnetwork.bsky.social, red la que forma parte infoLibre www.infolibre.es/investigacio...
Una red de empresas pantalla en Mallorca usa webs falsas de citas para un posible blanqueo de capitales
Según revela la investigación 'Dirty Payments', al menos 25 empresas radicadas en Mallorca pertenecen al grupo de un estadounidense multado por f
www.infolibre.es
June 27, 2025 at 9:44 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
infolibre.es
Según revela la investigación #DirtyPayments, al menos 25 empresas radicadas en Mallorca pertenecen al grupo de un estadounidense multado por fraude digital

Un trabajo de @eicnetwork.bsky.social ow.ly/yEz950WhgIg
June 27, 2025 at 9:44 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
infolibre.es
Las sociedades ingresan dinero del que se desconoce la procedencia y podría tratarse de blanqueo, según una auditoría interna de Worldline, el proveedor de pagos que utilizaban

Un trabajo de @eicnetwork.bsky.social ow.ly/yEz950WhgIg
June 27, 2025 at 9:44 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
infolibre.es
🗃️Dosier | #DirtyPayments es una investigación de @eicnetwork.bsky.social que muestra cómo, durante la última década, Worldline y su filial Payone han procesado sistemáticamente transacciones en línea dudosas y fraudulentas por valor de miles de millones ow.ly/hEao50Wgxtu
June 27, 2025 at 9:44 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
sarawess.bsky.social
»Unsere Aufgabe war es, Nutzer in Gespräche zu verwickeln und sie dazu zu bringen, immer weiter Geld auszugeben« #dirtypayments-Recherche mit
@eicnetwork.bsky.social @derwinterbach.bsky.social @beckersven.bsky.social und Nikolai Antoniadis und Roman Höfner
June 27, 2025 at 5:23 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
louiscolart.bsky.social
Édito @beatricedelvaux.bsky.social

Les failles coupables dans la supervision du système de paiement

www.lesoir.be/684319/artic... @eicnetwork.bsky.social @lesoir.be #DirtyPayments
June 27, 2025 at 5:58 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
louiscolart.bsky.social
#DirtyPayments Ventes forcées et profils bidon : certaines plateformes de rencontres, dont les transactions financières étaient encore opérées cette année par Worldline Belgique, s’enrichissent au détriment de leurs clients www.lesoir.be/684602/artic... @eicnetwork.bsky.social
« Dirty Payments » : « arnacœurs », les dessous pas chics des sites de rencontres
Ventes forcées et profils bidon : certaines plateformes de rencontres, dont les transactions financières étaient encore opérées cette année par Worldline Belgique, s’enrichissent au détriment de leurs...
www.lesoir.be
June 28, 2025 at 7:56 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
reuters.com
Worldline shares fall after Belgian prosecutors launch money laundering probe reut.rs/4eor9aM
Worldline shares fall after Belgian prosecutors launch money laundering probe
Worldline shares fell as much as 9% on Friday after the Brussels prosecutor office said it had opened an investigation into the Belgian entity of the French payments group over money laundering allegations.
reut.rs
June 27, 2025 at 9:00 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
spiegel.de
Die internationale Recherche »Dirty Payments« hat Missstände bei dem französischen Finanzriesen Worldline und seiner deutschen Tochter Payone enthüllt. Nun ermitteln Staatsanwälte in Belgien gegen die dortige Niederlassung.
»Dirty Payments«-Enthüllungen: Behörden nehmen Ermittlungen gegen Finanzriesen Worldline auf
Die internationale Recherche »Dirty Payments« hat Missstände bei dem französischen Finanzriesen Worldline und seiner deutschen Tochter Payone enthüllt. Nun ermitteln Staatsanwälte in Belgien gegen die dortige Niederlassung.
www.spiegel.de
June 27, 2025 at 12:41 PM
Reposted by European Investigative Collaborations
yphilippin.bsky.social
De Dubaï à Manille, @mediapart.fr et ses partenaires révèlent de les coulisses et les méthodes d'Aether, une multinationale de l'arnaque en ligne qui a notamment prospéré grâce au français Worldline.

Enquête exceptionnelle #DirtyPayments @eicnetwork.bsky.social

www.mediapart.fr/journal/econ...
« Dirty Payments » : révélations sur Aether, une multinationale de l’arnaque en ligne
Le groupe Aether, basé à Dubaï, a réussi à industrialiser les arnaques à l’abonnement et à l’amour, qui lui rapporteraient 170 millions d’euros par an. Le tout grâce à la passivité, voire la complici…
www.mediapart.fr
June 27, 2025 at 9:38 AM
Reposted by European Investigative Collaborations
yphilippin.bsky.social
Cette enquête exceptionnelle sur la multinationale de l'arnaque Aether a été rendue possible par le travail de terrain de @nrc.nl @politiken.dk @spiegel.de @tbij.bsky.social et @itvnews.bsky.social, nos partenaires du projet #DirtyPayments @eicnetwork.bsky.social

www.mediapart.fr/journal/econ...
« Dirty Payments » : révélations sur Aether, une multinationale de l’arnaque en ligne
Le groupe Aether, basé à Dubaï, a réussi à industrialiser les arnaques à l’abonnement et à l’amour, qui lui rapporteraient 170 millions d’euros par an. Le tout grâce à la passivité, voire la complici…
www.mediapart.fr
June 27, 2025 at 9:38 AM
eicnetwork.bsky.social
Based on the #DirtyPayments revelations, the Belgian authorities have officially started investigating Worldline for “money laundering” @lesoir.be
www.lesoir.be/684373/artic...
« Dirty Payments » : la justice belge ouvre une enquête contre Worldline pour « blanchiment »
Moins de trois jours après le début des révélations de l’enquête « Dirty Payments », le parquet de Bruxelles annonce l’ouverture d’une enquête judiciaire.
www.lesoir.be
June 27, 2025 at 9:25 AM